Сведения об открытых банковских счетах

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сведения об открытых банковских счетах». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Содержание

1. Как получить справку об открытых расчетных счетах?

2. Как заказать справку об открытых счетах в ФНС

3. Сведения о своих банковских счетах можно получить в любой налоговой инспекции

4. Получение справки об открытых счетах

5. Получить справку об открытых расчетных счетах в банках

6. Сведения об открытых банковских счетах форма 9

6.1. Документы для получения

7. Приказ ФНС РФ от 31.12.2019 N ММВ-7-2/[email protected]

Другим, весьма удобным, вариантом получения справки может быть обращение через официальный сайт Федеральной налоговой службы.

Алгоритм действий будет таким:

Найти сайт ФНС.
Войти в личный кабинет. Если его нет – зарегистрироваться на сайте, получить электронную подпись и доступ к личному кабинету.
Найти форму нужного запроса и ввести информацию о сути обращения.
Подписать форму электронной подписью.
Отправить запрос.

Через некоторое время налоговое ведомство вышлет запрошенную справку. Электронный вариант этого документа имеет ту же силу, что и бумажный.

Обращение за справкой в банковские учреждения происходит обычно тогда, когда есть представление в каких банках нужно вести поиск и нет необходимости в печати ИФНС.

Как получить справку об открытых расчетных счетах?

Чтобы не терять понапрасну время и силы, лучше заранее изучить правила получения документа. Справка действует один месяц с момента выдачи и предоставляется по письменному заявлению с подписью руководителя и печатью.

В документе об открытых расчетных счетах указывается:

название компании или ФИО индивидуального предпринимателя;
юридический адрес;
реквизиты предприятия или ИП — ОГРН и ИНН;
цель обращения;
характер предоставления информации и ее особенности (об остатках средств, о долгах или их отсутствии).

Здесь надо будет предъявить:

заявление;
паспорт;
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Получить справку об открытых расчетных счетах можно в любой точке нашей страны. Вы можете обратиться в любое отделение Федеральной налоговой службы. Нюансы территориальной привязки разъясняются в письме № ГД-4-14/10122 от 28.05.19. Подача документов в ФНС производится бесплатно.

Как заказать справку об открытых счетах в ФНС

Чтобы понимать, сколько делается справка об открытых счетах, нужно обратиться к закону 59–ФЗ. В 12 статье сказано, что максимальный срок оформления бумаги — один месяц. Превышение периода является основанием для обращения в прокуратуру. Если информация понадобилась в ходе исполнительного производства, документ обязаны выдать в течение 7 дней.

Но сколько дней оформляется справка — зависит от особенностей учреждения и его внутренней ситуации. Обычно ее готовят в течение 3–5 дней. Если у получателя — сложная финансовая ситуация, то срок выдачи может увеличиться, справка будет готова за 7–14 дней. Электронная версия формируется практически моментально.

В выданной справке содержится следующая информация:

список всех счетов, которые открыты у компании;
вид валюты, в которой ведутся операции по счету;
наименование банковского учреждения или организации, в которой открыты счета.

Сроки их получения могут варьироваться от 5 до 15 рабочих дней. В редких случаях процесс подготовки справки затягивается до месяца.

Для получения справки о действующих расчетных счетах компании можно воспользоваться услугами наших специалистов. В этом случае мы самостоятельно сформируем и отправим запрос в нужную ИФНС. При этом сроки получения могут быть снижены до 1-3 рабочих дней.

Тариф	Цена	Описание
За 1 день	5 000 р.	Доставка в течение следующего рабочего дня. 100% предоплата
За 5 дней	3 000 р.	Доставка на 8 рабочий день. 100% предоплата
+ Скан на почту (дополнительно к любой доставке)	500 р.	При заказе документов с доставкой по любому из тарифов – вы можете дополнительно заказать отправку их скан-копий на электронную почту. Для этого оставьте соответствующий комментарий к заказу и укажите свой адрес электронной почты. 100% предоплата
Доставка	500 р.	По Москве в пешей доступности от метро или не более 15 минут на городском общественном транспорте. Стоимость доставки в отдаленные районы рассчитывается индивидуально.

Скидки и акции
— При заказе 3 и более справок – курьерская доставка бесплатно.

Для обращения в ИФНС за справкой нашими юристами вам потребуется:

Оформление от имени компании доверенности на нашего специалиста;
Предоставление необходимых для подачи запроса сведений о компании: наименование, реквизиты и т.д.

Все остальные заботы возьмут на себя наши специалисты! Вам останется лишь получить в кратчайшие сроки исполненный документ для дальнейшего использования его в работе.

Примечание: В заявлении на выдачу справки также желательно указать цель запроса, а также адрес компании и данные лица, которое будет в дальнейшем получать документ. Все это проконтролируют наши юристы.

Официально, соблюдаем законодательство РФ
Клиенту не нужно приезжать
Сжатые сроки
Опыт с 2009 г.

Казалось бы – зачем предпринимателю справка о счетах, о которых он и так в курсе? Однако данный документ может регулярно требоваться в повседневной деятельности компании.

В числе наиболее распространенных причин, по которым вам потребуется справка об открытых расчетных счетах:

Участие в тендерах и аукционах на предмет заключения государственных и муниципальных контрактов. Справка предоставляется для оценки деятельности компании;
Взыскание долга с третьего лица при наличии исполнительного листа. Справка обо всех счетах позволит упросить взыскании средств с должника, но получить такую справку на чужую фирму можно лишь при наличии исполнительного листа;
Проведение проверки правоохранительными органами или же прокуратурой по различным направлениям деятельности. Компетентные органы могут напрямую у юридического лица запросить данный документ.
Привлечение инвесторов в свой бизнес или же заключение крупной сделки. Перечень всех счетов, а также дополнительная информация по ним в виде даты открытия, косвенно свидетельствует о стабильном и добросовестном пребывании на рынке компании;
Оформление кредита в банке. Банки часто запрашивают данные обо всех открытых счетах, косвенно оценивая платежеспособность и добросовестность заемщика по срокам действия этих счетов, их количеству и т.д. Дополнительно банковские учреждения также просят представить им справку об оборотах по счету.

Еще одна частая причина запроса такой справки – проверка внесения всех открытых на предприятии или у ИП счетов в налоговую базу. И хотя закон не требует от предпринимателя контролировать данный процесс, иногда лучше быть в курсе всех изменений, регистрируемых налоговой службой в отношении вас.

В соответствии с пунктом 4 статьи 31, пунктом 3 статьи 86 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 2016, N 27 (ч. 1), ст. 4173; 2019, N 39, ст. 5375), частью 3 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2019, N 27, ст. 3538), частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, ст. 2758; 2011, N 27, ст. 3873), пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 21, ст. 1957; 2018, N 28, ст. 4156), пунктом 1 Положения о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2004 N 506 «Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961; 2017, N 15 (ч. 1), ст. 2194), в целях приведения форм представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации, в связи с принятием Федерального закона от 03.07.2019 N 173-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 27, ст. 3538) приказываю:

1. Утвердить:

форму справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

форму справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на счетах (специальных банковских счетах) согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

форму выписки по операциям на счете (специальном банковском счете) согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

форму справки о наличии вкладов (депозитов) согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

форму справки об остатках денежных средств (драгоценных металлов) на вкладах (депозитах) согласно приложению N 5 к настоящему приказу;

форму выписки по операциям по вкладу (депозиту) согласно приложению N 6 к настоящему приказу;

форму справки об остатках электронных денежных средств согласно приложению N 7 к настоящему приказу;

форму справки о переводах электронных денежных средств согласно приложению N 8 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Федеральной налоговой службы от 25.07.2012 N ММВ-7-2/[email protected] «Об утверждении Порядка представления банками (операторами по переводу денежных средств) информации о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), об операциях на счетах (специальных банковских счетах), об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств по запросам налоговых органов на бумажном носителе, а также соответствующих форм справок и выписки» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.11.2012, регистрационный номер 25770).

3. Руководителям (исполняющим обязанности руководителя) управлений Федеральной налоговой службы по субъектам Российской Федерации, начальникам (исполняющим обязанности начальника) межрегиональных инспекций Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам довести настоящий приказ до нижестоящих налоговых органов и обеспечить его применение.

4. Установить, что настоящий приказ вступает в силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы, координирующего вопросы контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов и страховых взносов.

Кроме того, что справка является свидетельством контролируемой деятельности организации, она также необходима в ряде ситуаций. Например:

в переговорном процессе, когда речь идёт о возможном сотрудничестве по части инвестирования;
при разработке бизнес-плана в статусе юридического лица;
при наличии намерений участвовать в конкурсах/тендерах/аукционах;
для обращения по каким-либо вопросам в суд;
для предоставления ответа на прокурорские запросы;
во время реорганизационных мероприятий или процедуры ликвидации компании;
в случае банкротства;
при необходимости оформить займ (в этом случае заинтересованной стороной является кредитор).

Также документ бывает нужен в обыденной деятельности учреждения.

По своей сути справка – это задокументированное отображение актуальной материально-финансовой ситуации. Благодаря ей руководящее должностное лицо имеет возможность правильно оценивать качество работы компании и планировать развитие с учётом доходов и расходов.

Есть две инстанции, в которых выдают такую справку:

банк;
Федеральная налоговая служба.

Запрос оформляется на принятом внутри компании бланке и визируется руководителем при помощи личной подписи и печати.

Банковские учреждения чаще всего выдают документ в течение трёх дней, поэтому такой путь относится к категории альтернативных. Обычно ограничиваются простым получением данных о наличии расчётных счетов в данной кредитно-финансовой организации. О печати ФНС в такой ситуации речь не идёт.

Максимальное время, на протяжении которого придётся ждать справку, – месяц. Закон гласит, что сотрудники налоговой службы не могут заниматься этим вопросом более 30 дней.

Примечание 3. На деле продолжительность ожидания зависит от работы конкретного отделения ФНС. Иногда на всё уходит 2-3 дня, иногда – 30 суток. Средний же показатель – от 5 до 14 дней.

Мы уже отмечали тот факт, что банки выдают справку в рамках платной услуги. Размер комиссионного сбора определяется тем, в какое кредитно-финансовое учреждение обратился представитель компании.

ФНС занимается оформлением документа исключительно бесплатно.

Если есть острая необходимость получить бумагу в максимально сжатые сроки, можно обратиться в специальное агентство. Его сотрудники сами составят и подадут запрос в ФНС. Плюс в сроках: обычно всего сутки уходят на оформление. Ввиду такой оперативности цена соответствующая: от 2 000 до 3 000 рублей.

Получить документ можно в банке или в ФНС. В первом случае справка будет содержать сведения о счетах только в одном банке, следовательно, если у вас открыты счета в разных банках, придется обращаться в каждый из них.

В ФНС можно заказать справку обо всех открытых счетах. Делается она дольше, но содержит всю необходимую информацию и освобождает руководителя от походов по банкам.

Информация о наличии р/с в банках является конфиденциальной, поэтому законом ограничивается круг лиц и учреждений, которые могут ее получить. Справки предоставляются:

Собственникам счетов.
Счетной палате.
Пенсионному фонду РФ или Фонду соцстрахования.
Представителям следственных органов.
Судебным приставам.
Другим субъектам в рамках действующего законодательства.

Банки предоставляют подобные справки в течение 2 – 3 рабочих дней, но только на платной основе. Стоимость в каждом фин. учреждении может быть разной и зависит от пакетов услуг. Что касается ФНС, то документ выдается бесплатно. Примерный срок оформления – 5 рабочих дней. Но на практике справки предоставляются в более длительный период.

Максимальный срок обработки заявок на получение справок составляет 30 дней.

Справка о действующих р/с предприятия может понадобиться в разных ситуациях:

Если организация становится участником аукционов, торгов и других подобных мероприятий.
Когда компания выступает истцом или ответчиком в судебном порядке.
При поступлении запроса от правоохранительных структур.
В ходе реорганизации предприятия.
В процессе формирования нового бизнес-плана.
При привлечении инвесторов.

Если фирма хочет получить кредит, то банк также запросит такую справку.

Также прочитайте: В каком банке открыть расчетный счет для ИП и ООО в 2018 году — тарифы лучших банков

Банки предоставляют подобные справки в течение 2 — 3 рабочих дней, но только на платной основе. Стоимость в каждом фин. учреждении может быть разной и зависит от пакетов услуг. Что касается ФНС, то документ выдается бесплатно. Примерный срок оформления — 5 рабочих дней. Но на практике справки предоставляются в более длительный период.

Максимальный срок обработки заявок на получение справок составляет 30 дней.

Сведения о банковских счетах необходимы для достоверной оценки финансовой устойчивости и платежеспособности компании. Данные могут потребоваться как самой организации, так и ее контрагентам. Наиболее распространенными случаями являются:

участие в государственных или корпоративных закупках;
оформление займов или кредитов;
получение субсидий;
борьба за гранты;
привлечение инвестиций;
процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
судебные разбирательства;
продажа предприятия и т. д.

Справку о расчетных счетах, открытых обществом в банках, могут истребовать приставы-исполнители. Документ становится основой обращения взыскания на денежные средства. Правоохранительные органы проводят анализ текущего состояния компании. Это делается в рамках расследований по уголовным делам. Задачами следователей становится выявление преступлений, связанных с отмыванием криминальных доходов, незаконным выводом капитала из страны, спонсированием террористических и экстремистских группировок.

Депозитный или текущий счет: как узнать

Индивидуальный инвестиционный счет: плюсы и минусы

Как подать апелляционную жалобу на решение ИФНС: образец

Правила возврата страховой премии: изменения

Назначение платежа в платежном поручении

Справка об открытых счетах – это документ, в котором аккумулируется информация о наличии и состоянии счетов у предприятия либо физлица. Потребоваться такой документ может в самых разных ситуациях пользователю любого статуса – компании, ИП, частным лицам. Так, справка об открытых расчетных счетах может служить одной из составляющих при создании пакета документов:

для участия в конкурсных мероприятиях, для получения лицензий или субсидий;
при оформлении займов;
при проведении кампании для привлечения инвесторов;
при судебных тяжбах;
при реорганизации предприятий и т.д.

Сведения о своих банковских счетах можно получить в любой налоговой инспекции

Можно заказать справку об открытых счетах в налоговой инспекции. Если речь идет о собственных счетах компании/гражданина и справка требуется для внутреннего использования, получить ее можно в банке. Банком справка предоставляется в срочном порядке, но информирует она клиента лишь о счетах, открытых в этом конкретном банке, поэтому предприятию, имеющему счета в нескольких банках, придется запрашивать сведения в каждом из них.

Изменится перечень сведений, которые налоговики должны представлять приставам
Банки / 12:00 8 мая 2018

По запросу ИФНС банк сообщит обо всех открытых физлицу счетах, в том числе, как ИП
Банки / 10:00 11 июля 2018

ФНС узнает о всех банковских операциях налогоплательщика
Банки / 11:00 21 декабря 2020

Вводятся новые штрафы для банков и их клиентов
Банки / 9:47 19 мая 2021, Штрафы / 9:47 19 мая 2021

ФНС опровергла слухи о штрафах за невыясненные поступления на карты физлиц
Банки / 10:00 22 июня 2018

ФНС хочет получить доступ к счетам физлиц,
а Минфин против
Банки / 15:52 12 июля 2018

Налоговая ничего не узнает о «небанковских» счетах
Банки / 14:20 27 мая 2021

ФНС обновит формы запросов в банк
Банки / 14:10 29 мая 2018

Банки будут всеми способами сообщать о налоговых блокировках
Банки / 11:10 1 апреля 2021

Все вклады
Накопительные счета
Вклады онлайн
Дебетовые карты
Страхование вкладов
Полезные статьи

Кредиты наличными
Кредитные карты
Ипотека
Автокредиты
Микрозаймы
Полезные статьи

ИП и ООО формально могут не открывать счёт в банке (закон не обязывает), но работать без него будет затруднительно. По счетам производятся текущие приходные и расходные операции в рамках заявленной деятельности, они могут быть открыты в одном или нескольких банках, а информация о них оформляется в виде справки.

Этот документ может потребоваться владельцу счёта или иным лицам. В первом случае справка бывает необходима:

для участия в тендере;
при разработке бизнес-плана;
для привлечения кредитных средств, инвестиций;
для участия в судебном разбирательстве;
при реорганизации или ликвидации компании.

Справка, выдаваемая напрямую иным лицам, требуется по менее радостным поводам. Такие документы запрашиваются правоохранительными структурами, как правило, при проведении следственных и иных действий в отношении ИП или юрлица.

Получение справки об открытых счетах

Выдают справки о расчётных счетах структуры, которые имеют доступ к этой информации. Это банки, оказывающие услуги РКО, и налоговая служба, куда кредитные организации направляют сведения.

Каждый банк располагает сведениями о счетах, открытых только в нём самом, а налоговая служба аккумулирует их, формируя единую информационную базу.

Поэтому, если ИП или юрлицо имеет несколько счетов, открытых в разных банках, запрос нужно делать во все кредитные организации либо в ФНС, которая располагает этими сведениями.

Законодательство не регламентирует непосредственно порядок формирования и выдачи справок об открытых расчётных счетах. Поэтому справка составляется уполномоченными органами в свободной форме, на официальных бланках, с печатью и подписью должностного лица.

В справке указываются:

реквизиты ИП или юрлица, по которому она выдаётся;
перечень расчётных счетов с указанием по каждому из них номера, типа, валюты и банка, в котором он открыт.

Информация о расчётных счетах не является общедоступной, получить справку может само юрлицо, ИП или их наделённые полномочиями представители, а также:

суды;
судебные приставы;
следственные органы
счетная палата;
ПФР;
ФСС и другие уполномоченные органы для осуществления возложенных на них функций.

Запрос может быть направлен в банк или налоговую в письменном виде на официальном бланке, с печатью и подписью должностного лица. В заявлении должны быть указаны:

реквизиты ИП (юрлица), по которому запрашивается справка;
цели и основания для получения справки, в том числе ссылки на законодательные и иные документы, например для исполнительного производства;
сведения о лицах, имеющих право на получение справки.

Направление запроса возможно в электронной форме: через личный кабинет ФНС или интернет-банк кредитной организации.

Так, Сбербанк в режиме онлайн не только открывает вклады, но и через «Сбербанк Бизнес Онлайн» принимает заявления от клиентов (ИП и юрлиц) на выдачу справок.

Подготовка справки занимает, как правило, до 5 рабочих дней. Налоговая служба выдаёт документ бесплатно. Банки могут взимать плату в соответствии с тарифами РКО. Сбербанк делает это бесплатно.

Документ об открытых расчетных счетах компании может оформляться любым отделением налоговой инспекции на всей территории Российской Федерации.

Для его получения оформляется соответствующее заявление в произвольной форме, подписанное руководителем компании или иным уполномоченным лицом.

В дополнение к нему прикладывается паспорт или иной документ, подтверждающий личность заявителя, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

Получить справку об открытых расчетных счетах в банках

Готовый документ изготавливается на фирменном бланке налоговой инспекции с присвоением ему порядкового номера.

Также фиксируется дата составления справки. Вся информация в бланке представлена в виде таблицы, в которой отображается информация:

список действующих расчетных счетов;
идентификационные сведения владельца счетов;
валюта, в которой осуществляются операции по счетам компании;
название кредитных учреждений, обслуживающих счета.

Справка предоставляется в свободной форме. Достоверность информации подтверждается подписью руководителя налоговой службы и печатью.

Если справка содержит некорректные данные, необходимо сразу обратиться в налоговую инспекцию и потребовать внести поправки.

Использование данных, искажающих реальность, может нанести вред будущей деятельности компании.

Также необходимо учесть тот факт, что иногда специалисты налоговой службы по невнимательности забывают внести информацию о запросе в базу. Уточнить данную информацию может главный бухгалтер фирмы или юрисконсульт.

Альтернативным способом получение справки об открытых расчетных счетах является отправка запроса в банк. Но для получения подобной информации необходимо будет заплатить.

Стоимость услуги составляет от 3 до 10 тыс.руб. в зависимости от сроков ее изготовления. Налоговая служба предоставляет сведения уполномоченным лицам на безвозмездной основе.

Сведения, содержащиеся в справке, могут потребоваться иным юридическим лицам.

К примеру, при наличии у предприятия исполнительных документов о взыскании долга с бывшего контрагента руководитель не знает в какой банк обратиться для взыскания долга.

В этом случае подается запрос, а справка не оформляется. Тогда компании обращаются в кредитные учреждения.

Недостатком выданного документа банком может являться тот факт, что не все учреждения подобный бланк примут.

Справку же из налогового органа безоговорочно принимают государственные структуры и частные компании.

Подобная справка из налоговой может потребоваться в нескольких ситуациях:

в случае проведения вами переговоров с потенциальным инвестором;
если вы разрабатываете бизнес-план как юр. лицо;
у вас есть желание принимать участие в конкурсах либо аукционах;
для обращения в судебные инстанции;
для ответа на запросы органов прокуратуры;
во время реорганизации либо ликвидации компании;
при желании оформить кредит;

Кроме этих ситуаций, такая справка может потребоваться в повседневной деятельности фирмы.

Отличие этого документа от справки о действующих счетах в том, что в нем отражают информацию не об открытых счетах, а о приходных и расходных операциях по одному или нескольким из них.

Она может понадобиться:

для оформления кредита;
налоговой инспекции для начисления платежей;
в случае камеральной налоговой проверки;
иногда — для утверждения вашего бизнес-плана.

Справку по открытым счетам, выданную банком, принимают не все организации. Поэтому лучше оформлять её в ФНС.

В настоящее время различные ведомства могут свободно обмениваться информацией меж собой, и поэтому законодатель в ряде ситуаций отменил необходимость предоставления справки об открытых счетах, например, при оформлении рассрочки по уплате налога.

Сведения об открытых банковских счетах форма 9

Где же получить такую справку? Есть 2 варианта:

обращение в налоговую инспекцию;
обращение в кредитное учреждение.

При этом запрос оформляется на официальном бланке компании, а руководитель ставит свою подпись и печать.

Образец справки может быть и вот таким.

В перечень лиц, уполномоченных запрашивать справки о расчетных счетах входят:

сами владельцы счетов;
представители судебных органов;
представители счетной палаты РФ;
представители ПФР и ФСС;
судебные приставы — исполнители;
представители Следственного комитета РФ;
другие должностные лица, которые указаны в Законе «О банках».

Кроме того, получить справку может ваш представитель по доверенности. Некоторые специалисты говорят, что заверять доверенность у нотариуса не нужно, но известны случаи, когда из-за отсутствия нотариально заверенной доверенности представителю отказывали в выдаче справки.

Помимо этого, направить запрос могут и лица, являющиеся взыскателями задолженности по решению суда. Такой запрос можно направить в любое отделение ФНС.

Что касается самих компаний, то правом получения данной справки обладают следующие лица:

руководитель;
гл. бухгалтер;
ряд других работников, которые указаны в учредительной документации.

А также отметим, что справка о наличии открытых счетов имеется свой срок действия — 1 месяц с даты выдачи.

Если запрос получен от пристава-исполнителя, то должна быть приложена ссылка на документ, который служит основанием для исполнительного производства. Затем, когда информация по счетам будет выявлена, в банковскую организацию направляется постановление о наложении взыскания на средства, расположенные на счетах.

Судебным органам данная справка может понадобиться в нескольких ситуациях:

при розыске имущества должника;
в случае когда компания уже признана банкротом, и осуществляются надзорные мероприятия за ее счетами.

В соответствии с требованиями закона, информация, содержащаяся в справке, является конфиденциальной. Но если в банковскую организацию будут предоставлены все необходимые бумаги для её оформления, сведения о счетах должника выдаются в обязательном порядке.

Однако, информация предоставляется только в рамках суммы, необходимой для исполнения обязательств перед судебными органами. Составляется справка в данном случае не дольше 7 рабочих дней с момента поступления официального запроса.

В выданной справке содержится следующая информация:

список всех счетов, которые открыты у компании;
вид валюты, в которой ведутся операции по счету;
наименование банковского учреждения или организации, в которой открыты счета.

Образец справки составляется в свободной форме.

Документы для получения

Если обращаетесь в банковскую организацию, то нужно предоставить:

ИНН/КПП;
наименование вашей компании;
контактные данные для связи с вами;
адрес для отправки документа;
информацию о лице, которое заберет готовую справку.

Если будете обращаться в ФНС, подготовьте:

ваш паспорт;
выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
заявление, заполненное в произвольной форме (образец см.выше).

В заявлении вы должны в обязательном порядке указать, с какой целью просите выдать справку, а также предоставить правовое обоснование для её выдачи.

Чтобы получить выписку из ИФНС о наличии банковского счета у юридического лица, необходимо подать в территориальную налоговую службу заявление в свободной форме, в котором указываются все следующие данные:

наименование компании;
форма собственности (ИП, ООО, ЗАО, ОАО)
ИНН и ОГРН;
юридический адрес;
требование;
наименования кредитных банков;
причины, по которым запрашиваются сведения о наличии расчётных счетов;
способ получения документа (по почте, в электронной форме, по запросу представителю компании);
дата и подпись.

ВНИМАНИЕ: сроки предоставления справки при самостоятельной подаче документов могут составлять от 10 дней до 1 месяца в зависимости от обстоятельств. Готовая справка из налоговой об открытых расчетных счетах должна содержать следующие сведения:

Готовая справка из налоговой об открытых расчетных счетах должна содержать следующие сведения:

указания на счета;
название банков;
валюта;
идентификационные данные.

Приказ ФНС РФ от 31.12.2019 N ММВ-7-2/[email protected]

В перечень лиц, уполномоченных запрашивать справки о расчетных счетах входят:

сами владельцы счетов;
представители судебных органов;
представители счетной палаты РФ;
представители ПФР и ФСС;
судебные приставы — исполнители;
представители Следственного комитета РФ;
другие должностные лица, которые указаны в Законе «О банках».

Что касается самих компаний, то правом получения данной справки обладают следующие лица:

руководитель;
гл. бухгалтер;
ряд других работников, которые указаны в учредительной документации.

А также отметим, что справка о наличии открытых счетов имеется свой срок действия — 1 месяц с даты выдачи.

Для индивидуальных предпринимателей, а также физических и юридических лиц порядок сообщения о счетах одинаков. Налоговая инспекция уведомляется только в том случае, если организация находится за рубежом, в остальных случаях её обязан уведомить банк, в котором открывается запись.

Пенсионный фонд уведомляется по почте или с помощью посещения местного отделения. Организации, не имеющие работников, не обязаны уведомлять страховой фонд об открытии учётной записи.

В течении календарной недели со дня работы учётной записи следует подать уведомление об открытии расчётного счёта в страховой, социальный и пенсионные фонды. В противном случае предприниматель будет вынужден выплатить штраф в размере 2000 рублей. Укрытие от налоговой факта открытия учётной записи карается выплатой 5000 рублей .

Судебным органам данная справка может понадобиться в нескольких ситуациях:

при розыске имущества должника;
в случае когда компания уже признана банкротом, и осуществляются надзорные мероприятия за ее счетами.

Сравнить тарифы и цены ⟶

Составьте заявление на фирменном бланке компании в произвольной форме от имени директора, главного бухгалтера или другого лица, указанного в учредительной документации. Эти лица должны подписать справку. Также требуется поставить печать организации.

Если заявление подает уполномоченный представитель, то придется оформить на него нотариально заверенную доверенность.

В заявлении опишите зачем вам понадобилась запрашиваемая информация и правовые основания на ее получение.

Запрос на справку о расчетных счетах из налоговой может выглядеть так:

Заявление в налоговую об открытых счетах: образец

Руководителю Инспекции № 38 по Тверской области Петрову И.И. от директора ООО “Омега” Свиридова М.М. ИНН 5698536473 КПП 5963127494 Юридический и фактический адрес: 569821 г.

Талдом, ул. Центральная д. 44

Заявление

Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ и письму ФНС России от 23.05.2011 № ПА-4-6/8136 прошу Вас предоставить справку с перечислением всех расчетных счетов, открытых на ООО “Омега”. Этот документ необходим нашей компании для привлечения кредитных средств.