Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Мошенничество с посылками от иностранцев схема действий». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Чтобы раскрыть обман, предложите продавцу продать товар лично, так как в настоящий момент вы находитесь в этом же населенном пункте. Если получаете отказ или отговорки о невозможности совершить сделку, то сотрудничество следует прекратить.
Обратите внимание и на надежность самого интернет-магазина, которая подтверждается:
- наличием, кроме онлайн, обычного магазина;
- известностью;
- хорошей репутацией и положительными отзывами покупателей;
- отсутствием сверхвыгодных предложений.
Обратите внимание!
Обязательно ознакомьтесь с условиями приобретения и доставки товара. Если они двусмысленные и нечеткие, то от покупки стоит отказаться.
Вы не сможете застраховаться от обманных схем при покупке товара наложенным платежом, но если проявите бдительность и будете руководствоваться советами специалистов, то обязательно сохраните свои деньги.
Как русских женщин разводят на сайтах знакомств
Этот вид мошенничества распространен, в первую очередь, среди женщин, ищущих женихов за границей. Схема такой аферы достаточно проста. Дама знакомится через интернет с состоятельным мужчиной из Европы, который рад найти себе русскую жену и заключить брак.
Отношения могут длиться несколько недель. Избранник изображает любовь, просит ее выслать свои фото и контактные данные. Через некоторое время он сообщает, что уезжает на недельку по работе, но не забыл о ней и высылает посылку с подарками. Доставку просит оплатить женщину, обещая возвратить деньги по приезду домой. Она производит оплату, после чего его телефон становится недоступен, электронная почта заблокирована, а сам «возлюбленный» бесследно исчезает.
Обратите внимание!
Не производите оплату бандеролей или посылок, которые приходят от неизвестных людей. Ваши деньги наверняка останутся в руках аферистов, после чего привлечь мошенника к ответственности будет проблематично.
Этот способ мошенничества используется среди любителей цветов и растений, объединяющихся в интернет-группы. На своей страничке продавец выставляет фотографии цветов. В альбоме размещены самые красивые фотографии роз, лилий, тюльпанов, ирисов и иных видов цветов. Разнообразие сортов и безграничный выбор нескольких вариантов одного растения поражает воображение любителей.
Продавец изначально придумывает для высокого имиджа своей страницы красивое название. Фамилия у него также вымышленная, как и место его нахождения (регион и город).
Фотографии цветов, естественно, также позаимствованы с настоящих сайтов цветочных салонов или обычных пользователей. При поиске в интернет их не составит труда обнаружить. Это означает только одно, что продавец старается скрыть свое настоящее имя и местонахождение.
На следующем этапе продавец под каждой фотографией указывает название сорта и делает его описание с размещением цены за единицу товара. В положительных комментариях, которые в большинстве своем придуманы самим же мошенником, можно увидеть восторженные высказывания любителей цветов и вопросы о том, как их можно купить.
В своих ответах он предлагает обратиться на счет заказа через личное сообщение. Для покупки растений нужно будет сделать предоплату и перевести деньги на банковскую карту. Через несколько дней посылку обещают выслать. Для доставки попросят сообщить личные данные покупателя, номер телефона, адрес и данные банковской карты.
Следует помнить, что шанс возвратить свои средства существует всегда. Но вот привлечь к уголовной ответственности афериста можно в том случае, если общая сумма незаконно присвоенных денег составила более 2500 рублей. В противном случае мошенника привлекут к административной ответственности в виде штрафа.
Если вы приобрели товар на площадке официального маркетплейса, то в случае обмана следует обратиться в службу поддержки. При оформлении сделки через корзину, вы попадаете под программу защиты покупок. Это означает, что вам можно рассчитывать на возврат денег за тот заказ, который не был получен, или же за некачественно проданный товар.
Для получения денежной компенсации следует подробно описать ситуацию при обращении к специалисту службы поддержки. Для подтверждения своих слов, приложите имеющиеся доказательства о произошедшем мошенничестве. Это может быть номер заказа, письмо или смс, переписка с продавцом или кассовый чек.
Если же вы уже перечислили деньги, а потом определили, что вас обманули, то следует обратиться в финансовое учреждение и сообщить номер кошелька. Его сразу же заблокируют, а аферист не успеет получить деньги.
Во всех остальных случаях для привлечения мошенников к ответственности нужно обратиться в отделение полиции. В заявлении следует подробно описать ситуацию и просить возбудить уголовное дело.
Правильно составить заявление и подготовить необходимые документы помогут наши квалифицированные юристы. В результате у вас появятся реальные шансы возвратить свои сбережения.
Все материалы сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник.
Никакого предварительного согласия на перепечатку со стороны Министерства внутренних дел Российской Федерации не требуется.
Сайты знакомств — мужчина присылает посылку. Мошенничество!
Легенда. Гражданам предлагают единоразовую помощь в период пандемии. Получить можно от 1 000 до 15 000 рублей на одного члена семьи. Подобная информация активно продвигается в рекламных объявлениях Facebook. Чтобы было правдоподобнее, мошенники прикрываются именем и символикой Центробанка РФ.
Как это работает? Человек переходит на сайт и видит приказ от 20 января текущего года с подписью замруководителя регулятора Туллина Д. В. В нем сообщается, что выплата производится для поддержания экономического положения населения. Точная сумма определяется в зависимости от потребностей семьи. Мошенники предлагают заполнить заявку и ввести реквизиты карты, на которую нужно перечислить деньги: номер, срок действия, код CVC. Получив необходимую информацию, злоумышленники списывают деньги с карточки или используют ее для оплаты онлайн-покупок в магазинах, которые не требуют SMS-подтверждения.
Что происходит на самом деле? Российский Центробанк не имеет никакого отношения к обещанным выплатам. Подобного распоряжения в 2021 году не было. Так прокомментировали ситуацию в пресс-службе регулятора. Сайт, на который предлагается перейти гражданам, созданный мошенниками. В пресс-службе также добавили, что вскоре в Центробанка появится инструмент, позволяющий оперативно реагировать на подобные мошеннические проявления и блокировать сомнительные ресурсы. Соответствующий документ уже разработан и находится в Госдуме.
Легенда. Человеку звонит представитель Службы безопасности банка и сообщает о том, что несколько минут назад неизвестное лицо пыталось снять деньги с его счета, но банк вовремя среагировал и не дал злоумышленнику завершить операцию. Чтобы обезопасить сбережения, деньги рекомендуют перевести на “безопасный счет”. По завершению разговора сотрудник банка также сообщает, что подобным нарушением заинтересовались правоохранительные органы и вскоре владельцу счета перезвонит сотрудник МВД. Номер, с которого поступит звонок, сотрудник банка продиктует, чтобы потерпевший знал — звонят именно из полиции.
Как это работает? Пострадавший верит в историю, которую ему рассказывает сотрудник банка. Но все же определенные сомнения в душу закрадываются. Чтобы их развеять, он решается проверить продиктованный ему номер телефона в интернете. Результат — полное совпадение. Поисковая выдача переносит его на сайт МВД, где указан тот самый номер. Через время на мобильный поступает звонок. Потерпевший, узнав номер, смело берет трубку. Собеседник представляется сотрудником подразделения МВД, подтверждает попытку несанкционированного снятия средств с его счета и советует поступить так, как говорят в службе безопасности банка — перевести деньги на “безопасный счет”. Следуя указаниям, человек по частям переводит мошенникам все свои сбережения. В большинстве случаев речь идет об огромных суммах.
Что происходит на самом деле? Как так получается, что мошенник звонит из номера, принадлежащего МВД? Оказывается, существуют специальные программы замены номеров. Они устанавливаются на смартфоны. В результате абонент, которому звонят из такого телефона видит не подлинный номер, а тот, который ему подставляют в программе. Это делается для того, чтобы увеличить доверие жертвы к сотруднику банка и убедить его перевести деньги на тот самый “безопасный” счет, из которого они будут сняты мошенниками. Распознать “подставной” номер на данный момент технически никак нельзя.
Действующие лица:
- Заказчик – заказчик перевозки, грузоотправитель.
- Экспедитор – компания-перевозчик, выполняющая заказ Заказчика.
- Мошенник – мошенник, играющий роль компании-перевозчика для Экспедитора.
- Водитель – реальный водитель. Чаще всего – не в сговоре с мошенником.
Мошенник заводит подставное юрлицо, которое будет играть роль компании-перевозчика.
Мошенник, с помощью бирж по поиску грузов и машин находит подходящие друг другу водителя и груз.
Мошенник связывается с Экспедитором и Водителем. Оформляются все необходимые документы. При этом Мошенник делает Водителю привлекательное предложение. Например, оплата наличными на разгрузке.
При передаче документов Экспедитору Мошенник подменяет номер телефона водителя своим номером. Т.е. для Экспедитора по телефону Мошенник играет роль водителя.
Распространенный вид мошенничества с посылками и службой доставки (3 фото)
Если у вас самих отсутствуют четкие требования к продукции, будьте уверены — китайцы 100% схитрят. Не даете подробных инструкций — получаете товар на усмотрение восточного брата. Но даже четкие указания и выгодная для поставщика цена — не гарантия получения товара надлежащего качества.
Какими методами пользуются такие поставщики-обманщики?
- Во-первых, они могут быть вовсе не заводом, как представляются, а просто торговой компанией и отдавать ваш заказ на производство мелкой фабрике, производящей низкокачественную дешевую продукцию.
- Во-вторых, они используют для вашей партии копеечное сырье и комплектующие, за счет чего наращивают свою прибыль.
В моей практике был случай, когда клиент приобрел партию станков у китайского поставщика. В документах были заявлены японские серводвигатели, контроллеры реле, немецкие переключатели и пневматика, тайваньские дисплеи и сенсоры. Что привезли по факту, нетрудно догадаться.
Решение здесь только одно: инспекции и тотальный контроль производства.
При заказе через интернет китайцы обманывают соотечественников в среднем на $3 000 – $23 000. Чаще всего от такого обмана страдают представители малого и среднего бизнеса или начинающие предприниматели. Финансы поджимают, а хочется быстрых денег. Они находят в интернете поставщика, видят на сайте выгодные цены, неплохой ассортимент, совершенно забывая о необходимости проверок. Им кажется: раз поставщик есть в интернете, значит, это не «развод».
В Китае все немного по-другому устроено, даже у крупного завода может не быть своего сайта. Они предпочитают продвигаться только на выставках и в специализированных справочниках. Зато у мошенников все в лучшем виде: несколько сайтов, интернет-магазин с хорошим наполнением и продвижением, много товаров, цены радуют глаз.
После первого контакта с клиентом ведется переписка на английском и даже частенько на русском языке. Так сказать, со всеми удобствами для покупателя. Все очень жизненно: сразу денег не требуют, ссылаются на недостаток такого-то размера деталей, необходимость дополнительной консультации с инженером.
Иногда предприниматели, конечно, обращаются к посредникам по работе с Китаем. Но когда мы, например, озвучиваем им наши цены, в ответ часто слышим возмущение, мол, мы сами все нашли на «Алибабе», там настоящие цены. Многие даже испытывают гордость от того, что никакая русская фирма на них не заработает. В итоге отправляют деньги, в ответ получают счет-проформу непонятно за чьей подписью, ни о каких договорах, запросах учредительных документов, уставов, проверке фирмы речь вообще не идет. По факту: ни товара, ни денег.
Клиенты отовариваются не только через интернет, многие любят приехать на место и посмотреть все своими глазами. И, конечно, получают все то, что хотят увидеть. Мошенники арендуют презентабельный офис, везут на производство. С фабрикой в Китае договориться несложно, и вот ты уже якобы руководитель или менеджер крупного завода. Клиенты приезжают, ходят по производству: там стоит оборудование, трудятся китайцы, менеджеры сладко напевают в уши.
Российские предприниматели довольны: жмутся руки, подписываются договора, проводят оплату. Договор, как правило, показательный — на 8-10 страниц, часто даже на двух языках — русском и английском. Многие даже не читают эти договоры, не замечают, что везде стоят разные цифры.
Пришел к нам как-то клиент, заказавший 3 контейнера химсырья из Китая. Рассказал, что лично ездил на фабрику, видел образцы. Характеристики продукции отличные, цена ниже рыночной на 7%. Не сделка, а чудо. На наши предложения провести подробную инспекцию, проверить документы и устав дал категорический отказ. Хотя эти услуги обошлись бы ему всего в $300 плюс оплата проезда сотрудника (в пределах Китая).
Через пару месяцев он позвонил: из Китая пришел мел, все 3 контейнера. Заплатили за мел $53 000. Придраться не к чему: на китайской таможне они задекларировали это как полимерное сырье.
Китайская таможня почти не проверяет, что выходит из страны и что попадает в Россию. Можно без проблем любой ширпотреб провезти как люксовый товар.
По декларации фабрика чиста: из Китая ушло сырье, а что пришло клиенту — не их забота. В договоре, который принял и подписал клиент, был пункт: «После выхода контейнера с грузом из порта Китая вся ответственность за груз и его доставку переходит на плечи клиента». Потом фабрика перестала отвечать, деньги пропали безвозвратно. Клиент хотел собирать документы, идти с иском в китайский суд, но до разбирательства дело, кажется, так и не дошло.
Очень популярный вид «развода» связан с личным менеджером. И, к сожалению, не защищены даже те, кто работает с китайским партнером на долгосрочной основе — не год и даже не два.
Был у одной компании личный менеджер: все было прекрасно, решал все вопросы, исправно быстро отвечал, стал уже чуть ли не родным человеком. Российская компания несколько месяцев успешно закупала китайскую продукцию, отправили 8 контейнеров, выезжали и на производство, пили чай с директором, проверяли все документы поставщика. Все супер. И вдруг 4 заказанных контейнера на сумму $89 000 все никак не приходят. Клиент пишет менеджеру, тот извиняется за задержки на таможне, мол, большой поток грузов, предлагает даже оплатить сразу за 5-й и 6-й контейнеры, чтобы потом не было проволочки. И снова тишина.
Российская сторона звонит на завод в попытке понять, что случилось. Оказалось, что их отличный личный менеджер полтора месяца назад уволился, ни про 4 контейнера, ни про $89 000 на заводе никто не знает. Начали разбираться, заметили, что полтора месяца назад началась переписка с нового почтового ящика, похожего на старый. В новом адресе была всего одна лишняя точка, на что никто, конечно, не обратил внимание. Кроме того, за период сотрудничества два раза менялись счета завода, в принципе это нормальная рабочая ситуация, которой и воспользовался предприимчивый менеджер, дав клиенту свой счет. Потерявший бдительность русский бизнесмен ничего не заметил, ничего не проверил, продолжил платить деньги и ждать свой товар. В итоге истек срок давности по платежу, отозвать деньги не удалось.
Хотя была у нас похожая ситуация и с хорошим финалом. Мы закупали для клиента в Китае рукава высокого давления. Перевели предоплату $12 000, после получения уведомления о завершении производства и фотоматериалов партии доплатили еще $40 000 на новый банковский счет, присланный поставщиком. Тут же связались с заводом, спросили, получили ли они деньги. Узнали, что никаких денег не было, а реквизиты у них не менялись. Мы бросились отзывать платеж, пока мошенник не успел снять деньги. В итоге добились возврата в течение 10 дней не только $40 000, но и предоплаты в полном объеме. Клиент свято верит, что это была вовсе не уловка поставщика, а работа хакеров, вклинившихся в переписку. Но концов найти не удалось: хакеры это были или еще один хитрый китайский менеджер, решивший получить легкие деньги.
Если вы решаете начать вести бизнес с Китаем, будьте предельно внимательными, сохраняйте здравый смысл и возьмите на вооружение принцип тотального контроля. Пойдешь вслепую, потеряешь бдительность — и китайская предприимчивость (назовем это так) возьмет верх.
Весьма простой вид мошенничества, который не требует серьезной технической подготовки. Преступники действуют через фирмы однодневки или «представителя», который будет заключать сделку якобы от фирмы.
Клиент заказывает им перевозку, загружает груз в предоставленный транспорт и… навсегда с ним прощается. Телефоны не отвечают, арендованный офис опустел. На такую нехитрую схему попадаются в основном мелкие и средние компании, не имеющие серьезной службы безопасности или те, кто слишком торопится с отправкой груза. Если вы попались на удочку таких мошенников, не пытайтесь самостоятельно их разыскать, вы потеряете время. Как правило, мошенники прекрасно подготовлены и знают, куда спрятать концы. Обратившись в правоохранительные органы, вы имеете больше шансов отыскать пропажу.
Эта схема более сложная. Сюда привлекается «добропорядочная» фирма, но только для получения аванса. От такого мошенничества с грузоперевозками не застрахованы и крупные заказчики. На первый взгляд все благополучно. Мошенники выступают как арендаторы спецтехники, ссылаясь на то, что в данный момент не располагают нужными машинами (заняты, в ремонте и прочее). Они заказывают от своего имени перевозку «хорошей» фирме. Та требует аванс. Передавая документацию клиенту, которому надо переправить груз, мошенники предоставляют договор с «хорошей» фирмой. Клиент переводит деньги на мошеннический счет и ждет загрузки. Мошенники исчезают с деньгами. Заказчик обращается в «хорошую» компанию и интересуется, когда начнется погрузка. Тут все выясняется, конечно. Но фирма вовсе не собирается работать даром, потому заказчику, потерявшему много времени, ничего не остается, кроме как заплатить аванс второй раз.
Встречаются мошенники, которые не ограничиваются одним авансом, а играют спектакль до конца. Оплата перевозки производится на основании транспортной накладной (статья 785 часть 2). Мошенники заключают договор с заказчиком и «хорошей» фирмой, груз отправляется в путь. До прибытия машины мошенники присылают заказчику липовую накладную и требуют деньги. Если отправитель, не удостоверившись в прибытии груза, оплатит счет, ему чуть позже поступит транспортная накладная и от добросовестной компании, оплачивать которую он обязан по закону.
Иногда заказчика просят перевести деньги на карту. Причиной может послужить необходимость покупки запчасти при поломке машины с грузом в пути или что-то похожее. Такие просьбы могут исходить от мошенников, взломавших вашу почту или от псевдоподрядчика, осуществляющего транспортировку. Слезная история, давление на жалость, угроза потерять груз, психологическая обработка — и вот мошенники добились своего.
Как правило, потом все делают вид, что никакой просьбы не было, а карта оказывается оформленной на подставных или несуществующих лиц. Даже через суд вернуть деньги невозможно. Заказчик в этом случае должен винить только себя. В соответствии с законом все дополнительные расходы, возникающие во время перевозки, оплачиваются перевозчиком. Заказчик платит только сумму, указанную в договоре. Остальное — не его проблема!
Они используют любые средства, чтобы связаться со своими жертвами — телефон, обычную почту, электронную почту и Интернет. Они завоевывают Ваше доверие и, когда Вы попадаете к ним на крючок, просят у Вас денег; затем забирают их и исчезают. Они постоянно меняют схемы, с помощью которых пытаются заманить Вас в свою ловушку. Но Вы можете защитить себя, своих друзей и членов своей семьи, вооружившись знанием наиболее распространенных видов мошенничества.
13915
136164
23370
Фото Видео 21658
4399
Существует два варианта:
- Посылку просто присылают гражданину на почту по адресу, который злоумышленники нашли в купленных базах данных.
- Жертва самостоятельно посещает мошеннический ресурс, который рекламирует подозрительно дешевые товары в различных «магазинах на диване» либо на специально созданных под нужды злоумышленников интернет-сайтах. Впоследствии жертве отправляют контрафактный товар и поступают угрозы по телефону, напоминая о необходимости забрать и оплатить посылку.
Сотрудники почты утверждают, что подобные посылки начали приходить к ним каждую неделю. В некоторых случаях отправитель — частное лицо, в других — подставная компания, на каждой посылке стоит отметка «Невозвратное», то есть никто не собирается забирать товар обратно в случае неоплаты. Граждане, которые приходят забирать такие посылки, жалуются на то, что отправители звонят им и требуют оплатить. Называют домашний адрес и грозят санкциями в случае неоплаты.
В случае, если гражданин соглашается оплатить, то получает вместо заявленного товара дешевую копию, на этом схема заканчивается.
С начала 2019 года в Коллегию Адвокатов Кримханд обратилось несколько клиентов с абсолютно идентичным вопросом защиты от уголовного преследования. Сразу вспомнилась очень популярная лет 10 назад схема мошенничества с посылками в Германии.
Всем клиентам было непонятно, в чем кроется криминал? Их работа была невинна. Они всего лишь получали посылки с товарами, а потом перепаковывали их и отправляли дальше.
Главное заблуждение попавшихся «на крючок» преступников людей — это беспокойство об обещанной оплате за работу.
Истинные мотивы мошенников в другом — использование реальных адресов для сокрытия преступных деяний. Реальные люди выступали в роли буфера, а их жилье служило перевалочной базой для ворованных товаров.
Почему ворованных? Все просто. Мошенники оплачивали товар онлайн украденными кредитными картами или другими способами (электронный кошелек, криптовалютой и т.п.). Таким образом, у интернет-магазинов ничего не вызывало подозрений, так как доставка товаров происходит конечному потребителю в Германии, а оплата товаров третьими лицами — обычное дело.
После отклика жертвы с просьбой объяснить условия работы, преступники предъявляют требования к работе.
Для ослабления внимания к своей персоне, преступники показывают косвенные социальные доказательства своей «легальной» деятельности:
- у кандидатов на удаленную работу просят копии всех документов для заключения контракта;
- присылают типовой проект трудового договора;
- в трудовом договоре указываются все требуемые реквизиты и условия работы (права и обязанности сторон, ответственность, условия оплаты;
- даже указывают сайт, на котором подробно описана деятельность фирмы на каком-нибудь латышском или литовском языке.
После оформления контракта приходит сообщение, что первые посылки отправлены на адрес «работника». Преступники дают подробные инструкции о действиях после получения товаров. Что в посылке, куда отправить и т. д.
Товар жертве доставляют. Как правило, это дорогостоящий компактный товар, с ценой за единицу от 1000 евро.
Теми же украденными платежными инструментами мошенники оплачивают отправку товара из Германии.
«Сотрудничество» длится недолго. Владельцы украденный данных платежных средств, как правило, в течение месяца, замечают незаконные списания средств. Далее они обращаются в свое финансовое учреждение и делают заявление в полицию. Начинается расследование. Поэтому, через недолгое время, в среднем от нескольких недель до двух месяцев, «сотрудник-жертва» перестает получать деньги, и работодатель пропадает. А еще чуть позже, к жертве приходит вызов в полицию для дачи показаний в качестве обвиняемого.
Обычно участникам мошеннических схем выдвигают подозрение в совершении преступления, в соответствии с §261 Уголовного кодекса Германии (Strafgesetzbuch). Этот параграф предполагает незаконные действия по уклонению от уплаты налогов и отмывании денег, мошенничество.
Кроме того, в ходе адвокатской защиты клиентов, полиция может переквалифицировать обвинения, например на абзац 5 параграфа 261 StGB, с наказанием в виде лишения свободы до двух лет или штрафов.
Существуют признаки, позволяющие распознать мошенничество практически сразу:
- Необходимо взвесить посылку. Если масса отправления меньше или больше массы заказанной вещи, в отправлении может оказаться подходящий по форме кусок дерева, кирпич, бумага. При несоответствии веса заказанной вещи и почтового отправления следует отказаться от получения товара.
- Несоответствие данных продавца на сайте и посылке. Если отправитель – не юридическое, а физическое лицо, либо на отправлении указан абонентский ящик – это также признаки мошенничества.
- Посылка без обратного адреса с надписью в графе отправителя «Возврату не подлежит». Ни один из коммерсантов не станет отправлять товар без возможности возврата. Такое отправление – признак явного «надувательства».
Если при получении товара обнаруживаются такие особенности почтового отправления, следует отказаться от посылки до ее получения и оплаты.
Какие схемы используют мошенники при грузоперевозках и как избежать обмана
Жертвами мошенников чаще становятся юные или пожилые родственники, они наиболее доверчивые потребители услуг. К явно заниженной цене, скидке в 90 % и навязчивому желанию вас осчастливить следует относиться с подозрением.
При виде даже заманчивого предложения нужно не сразу оформлять заказ, а дать себе время обдумать предстоящую покупку. Можно поискать в сети указанные на сайте реквизиты. На мошенническом сайте не будет правдивой информации.
Схема строится по определённому сценарию. Мошенники сразу незаконными способами получают доступ к электронным кошелькам и другим инструментам онлайн – оплаты или получают возможность производить оплату товаров с использованием чужой кредитной карты.
Далее мошенники, выдавая себя за компании, которые занимаются доставкой товаров за рубеж, выходят на популярные сайты, форумы, в социальные сети с объявлениями и предлагают порядочным, честным и ответственным людям работу почтовыми агентами с частичной занятостью. Естественно, на заманчивое предложение откликаются люди, и тут злоумышленники вступают в активную фазу обманных действий.
Чтобы создать иллюзию порядочности и законности «компании», они запрашивают копии документов, адреса и даже оформляют трудовой договор с чётким закреплением прав и обязанностей сторон, а также с определением размера заработной платы.
Ничего не подозревающий искушённый человек радуется удаче и возможности заработать деньги, не зная, что за его спиной мошенники, используя полученные обманным путём кредитные карты, делают заказы на различные товары, суммы которых могут составлять от 10 и до нескольких тысяч евро? На курьера, найденного по объявлению, возлагается обязанность переслать посылку адресату, проживающему за рубежом.
Вознаграждение за оказанные услуги может выплачиваться в двух вариантах: 5 – 10% от стоимости посылки с товаром или в виде твердой суммы в размере до 30 евро за одну посылку. Первые 1 – 2 месяца всё идёт нормально, сотрудник получает деньги и радуется, но эйфория заканчивается, когда после двух оплат липовый работодатель исчезает на просторах Интернета.
И вот вам свежий пример — отзыв Екатерины Ким из закрытой группы в Facebook, которая рассказывает свою историю.
Беспокойство об обещанной оплате за работу является главным заблуждением тех, кто клюнул на объявление о быстром заработке. А мошенники преследуют другую цель — возможность скрывать своё мошенничество, прикрываясь реальными адресами. То есть реальные люди являлись своеобразным буфером, а их жильё выступало в роли перевалочной базой для ворованных, по сути, товаров.
Липовый работодатель, почуяв запах «жареного», быстро сворачивает свою деятельность и пропадает с концами. А жертву ждёт неприятный сюрприз в виде вызова в полицию, что самое главное, в качестве обвиняемого, а не потерпевшего!
Поэтому, как только вы поняли, что стали жертвой мошенников, незамедлительно отправляйтесь в полицию и подавайте заявление или обращайтесь в адвокатскую контору за профессиональной помощью!
Участие в мошеннической схеме с посылками в ФРГ влечёт за собой наказание, предусмотренное § 261 Уголовного кодекса (Strafgesetzbuch). Согласно пунктам этого параграфа, участникам преступных схем выдвигаются обвинения в неуплате налогов, в отмывании денег и в мошеннических действиях.
Обращаем внимание, что в процессе адвокатской защиты клиента полиция может пойти на переквалификацию обвинения, например, на параграф 261 StGB, предусматривающий штрафные санкции или заключение в тюрьму на срок до двух лет! Кроме вышеназванной статьи, подозреваемых могут обвинять в компьютерном мошенничестве по § 263а Уголовного кодекса Германии.
Обращаем внимание, эта норма распространяется только на мошеннические действия в сети Интернет. Поэтому она подходит для применения к мошеннической схеме «Посылки», которая является «детищем» Интернета.
Раскрыты новые схемы мошенничества на популярных онлайн-площадках
Если вы увидели заманчивое предложение о лёгком заработке, не спешите безоглядно давать свои личные данные, адрес и т.д. Выполните ряд несложных действий, чтобы подстраховать себя от попадания в мошенническую схему.
Вам необходимо:
- Проверить информацию о работодателе. Кроме сайта и трудового договора, каждая уважающая компания имеет другие социальные подтверждения. Например, корпоративный сайт с фотографиями сотрудников или множественные упоминания на разных интернет – ресурсах.
- Попросить о видеоконтакте в любом из доступных месенджеров.
- Обязательно прочитать отзывы тех, кто уже попался на удочку мошенников!
При подозрении, что вас «разводят», сразу обрывайте взаимодействие и обратитесь за консультацией к адвокату. Не теряйте бдительности!
Первое, что вы должны сделать, обратиться к адвокату по уголовным делам, у которого есть возможность ознакомиться с материалами уголовного дела и на их основании построить схему защиты.
При вызове в полицию у обвиняемого в уголовном преступлении есть законное право отказаться от дачи показаний и явки в полицейский участок. Несмотря на это, рекомендуем идти на сотрудничество со следственными органами, заручившись поддержкой адвоката.
Если у вас есть товары для отправки по поручению липовых работодателей, вы не должны их никуда отправлять, необходимо обязательно проконсультироваться с адвокатом. Они подлежат возврату в интернет – магазины.
Чем раньше вы обратитесь за профессиональной юридической помощью, тем положительнее будут прогнозы на исход дела!
Статья написана с использованием материалов с сайта Адвокатской канцелярии Йоханнеса Энгельманна https://advokat-engelmann.de/index.php?do=cat&category=betrug‑7.
Узнайте о других популярных способах мошенничества в Германии.
- Новое мошенничество: как воруют данные у клиентов немецких банков
- Что разрешено немецким полицейским при проверке автомобиля?
- Право родителей на отпуск по уходу за больным ребенком
С начала 2019 года в Коллегию Адвокатов Кримханд обратилось несколько клиентов проживающие в земле Северный Рейн-Вестфалия. Их обращение было абсолютно идентичное. Они просили юридической помощи для защиты их от уголовного преследования. Сразу вспомнилась очень популярная лет 10 назад схема мошенничества с посылками в Германии.
Заграничная фирма нанимала жителей Германии для удаленной работы. В наших случаях «работодатели» были из стран Балтики, но страна не имеет значения. Важно другое, о чем изложим ниже.
Круг лиц, наиболее соответствующий мошеннической схеме
Для мошеннической схемы с посылками преступники искали малообеспеченных лиц. В такой круг попадают: пенсионеры, безработные, домашние хозяйки, студенты. Любой человек, кто нуждался в подработке был идеальным кандидатом.
Что делать, если было мошенничество в виде посылки из Америки?
Для ослабления внимания к своей персоне, преступники хорошо готовятся. У кандидатов на удаленную работу просят копии всех документов для заключения контракта, даже указывают сайт, на котором подробно описана деятельность фирмы.
Подработка длиться недолго
После оформления контракта приходит сообщение, что первые посылки отправлены на адрес «работника». Преступники дают подробные инструкции о действиях после получения товаров. Что в посылке, куда отправить и т. д.
Товар жертве доставляют. Как правило, это дорогостоящий товар, с ценой за единицу около 1000 евро.
Теми же украденными платежными инструментами мошенники оплачивают отправку товара из Германии.
Но «сотрудничество» длится недолго, так как полиция обычно не затягивает с начиналом расследования. Поэтому, в среднем уже через несколько недель «работодатель» пропадает. А еще через какое-то время, жертве приходит вызов в полицию для дачи показаний в качестве обвиняемого.
В данном блоге, Коллегия адвокатов Кримханд, хотела проинформировать читателей о возобновлении преступниками мошеннической схемы с посылками. Мы стремимся освещать и предупреждать русскоговорящих жителей Германии о наиболее важных правах и обязанностях, в том числе и о популярных преступных схемах.
О том, как противостоять преступникам, и что делать в случае, если вас обвиняют в соучастии по такой мошеннической схеме, вы можете прочитать в полной версии публикации на сайте Коллегии адвокатов Кримханд.
Надеемся, что описанная выше схема позволит не попасться вам на уловки преступников.
Если же вы, все-таки стали жертвой преступления, то настоятельно рекомендуем немедленно обратиться за защитой к адвокату по уголовным делам.
Сайты для продажи товаров по объявлению борются с подобными типами мошенничества, но лжепродавцы создают способы обхода блокировок своих сообщений, пишет Group-IB. «Мы блокируем возможность вставлять ссылки на внешние ресурсы в мессенджере «Авито» во избежание мошеннических схем с фишингом. Компания технически контролирует все процессы на платформе, однако если пользователь уходит в сторонние мессенджеры для совершения сделки, мы уже не можем отследить его действия», — сообщил директор отдела доверия и безопасности (Trust&Safety) «Авито» Андрей Рыбинцев. «Авито» советует не переходить по баннерной рекламе, ссылкам из электронных писем, из сообщений в чатах и соцсетях от незнакомых людей.
November 13, 2019
«Если не обратить внимание на сам адрес, можно не заметить подлога и отправить деньги мошенникам. Чтобы ликвидировать сайты мошенников, мы начали сотрудничество с компаний Group-IB, взаимодействуем с правоохранительными органами, площадками интернет-торговли и другими логистическими компаниями», — отметил IT-директор службы доставки СДЭК Станислав Горбатовский.
Описать все мошеннические схемы, которые используются в Facebook и других социальных сетях, невозможно, потому что каждый день появляются новые стратегии развода. Размер профита, который получают разводилы, во многом зависит от того, насколько хорошо продумана их схема. Им выгодно генерировать нестандартные идеи и проверять их на группе «подопытных».